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está sendo investigada pela polícia de São Paulo. A denúncia partiu de apostadores que

não receberam seus prêmios. Isso, 🌜 então, leva à suspeita de estelionato. O caso, que já

vinha sendo investigado, foi relatado pelo programa Fantástico, da Rede 🌜 Globo, no

último domingo (17).

Por isso, a plataforma digital teve R$ 101 milhões bloqueados pela

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    Isso é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e envolve::

    Programa de Identificação de Cliente (CIP)
    Diligência de Cliente (CDD)
    Em curso Monitorização.
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