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Top tips to protect your firm from money laundering

1
Make sure your AML programme reflects your business. ...
2
Ensure the AML programme flow makes sense. ...
3
Have a clear technology plan. ...
4
Understand your tools. ...
5
Be sure to conduct risk-based due diligence. ...
6
Make sure your AML training is focused. ...
7
Conduct regular reviews.
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In banking, unusual cash deposits or withdrawals, rapid movement of funds, multiple accounts with similar names or unusual customer behavior could indicate money laundering activities, prompting the need for further investigation or the need to submit a SAR to the national FIU.
Red flags unraveled: How to detect money laundering. - IDnow
idnow.io : blog : red-flags-money-laundering
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  • Se você receber dinheiro do exterior, deve declarar IR. Este é um conceito fundamental na legislação tributária brasileira e essencial 4️⃣ para entender quem precisa declará-lo ou quais são as penalidades por não cumprimento da lei fiscal nacional;

    Quem deve declarar IR?

    Indivíduos 4️⃣ que recebem renda do exterior, como pensões de reforma ou outras formas da receita devem declarar IR.

    As empresas que recebem 4️⃣ pagamentos de clientes estrangeiros ou têm acionistas externos também devem declarar IR.

    Além disso, os indivíduos que recebem renda de investimentos 4️⃣ estrangeiros como rendimentos do aluguel ou ganhos em capital também devem declarar IR.


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